Witwassen van geld

Moderators: Berdien, Dani, Murthul, Muurp, EvelijnS

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Cody

Berichten: 20725
Geregistreerd: 20-04-01
Woonplaats: Grolloo

Witwassen van geld

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 06-06-02 17:31

Hoe gaat dat nu eigenlijk in z'n werk, je leest er veel over in de kranten, hoort het op tv maar begrijp eigenlijk niet hoe ze dat doen.
Is het fictief bedoeld of wordt geld echt 'witgewassen' want ik meen me vaag te herinneren dat ik eens iets op tv heb gezien dat je het inderdaad heel letterlijk moet opvatten.

Niet dat ik iets van plan ben ofzo Schijnheilig maar wil wel eens weten hoe dat zit.


Honeybee

Berichten: 8904
Geregistreerd: 10-04-01
Woonplaats: Harlingen

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-06-02 17:50

Wat moet dat nou worden met jou Verward

Als je het serieus wilt weten.. laat mij dan meedelen in de winst Haha!

Om een voorbeeld te geven.. ik ken iemand die behoorlijk wat zwart geld had afgelopen jaar en wou dat natuurlijk wel houden i.v.m. de overgang naar de euro. Het ging hier om een bedrag van minimaal 200.000 gulden.

Hij wou dit bedrag natuurlijk wel in euro's hebben.. dus wat deed hij? Veel Nederlands geld omwisselen bij bijvoorbeeld autobedrijven, benzinestations enz. enz. Maar ook dingen overschrijven.

Wat je ook kunt doen... stel ik heb zo'n 5000 euro aan zwart geld. Ook heb ik een auto. Ik verkoop zgn. de auto en laat deze overschrijven op een andere naam. Ik stort mijn zwarte geld op de bank. Ik heb dus een bewijs van verkoop dus een verklaring voor dat bedrag. Later koop ik zgn de auto weer terug voor een prikkie.. en zet deze weer op mijn naam. Haha!

Ook kun je dit geld in een niet bestaande bv als inkomsten opgeven enz. enz..

En nee, ik heb hier geen ervaring mee.. Haha!

Cody

Berichten: 20725
Geregistreerd: 20-04-01
Woonplaats: Grolloo

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 06-06-02 19:50

En dan doe je alsof ik op het slechte pad ben Zo te horen heb jij er meer ervaring mee dan ik, kunnen we jouw winst niet delen Haha!

Ik begrijp nu een beetje hoe het zit, dat met die auto is lekker doortrapt maar wie gaat er nou in godsnaam 200.000 gulden wisselen bij autobedrijven en benzinestations?? Dan ben je denk ik wel even bezig als je ook niet steeds bij dezelfde mensen wilt wisselen Gaaaap

Honeybee

Berichten: 8904
Geregistreerd: 10-04-01
Woonplaats: Harlingen

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-06-02 20:04

Cody schreef:
maar wie gaat er nou in godsnaam 200.000 gulden wisselen bij autobedrijven en benzinestations?? Dan ben je denk ik wel even bezig als je ook niet steeds bij dezelfde mensen wilt wisselen Gaaaap


Natuurlijk wisselde hij niet alleen geld bij stations en autobedrijven, maar ook op ander manieren. (maar welke???) En daar komt overigens bij dat hij afspraken had met verschillende stations en bedrijven. Hij ging dus alleen naar die stations en bedrijven.. Haha!

Maaike

Berichten: 11571
Geregistreerd: 12-01-01
Woonplaats: Apeldoorn

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-06-02 20:07

je hoorde begin dit jaar, toen de guldens ook nog geldig waren, dat er heel veel auto's gekocht werden met contant geld. Lekker onlogisch toch

Je hoeft niet meteen een vlinder te zijn
Obsession SL (v. Orbaldo II) mijn grote trots :+:
FNRS Jurylid F1 t/m F20 en A Proeven

Linda

Berichten: 3350
Geregistreerd: 26-11-01
Woonplaats: Drenthe

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-06-02 20:12

Toen er met guldens en euro's betaald kon worden, kwamen er veel mensen in de winkel die een pak koffie betaalden met F 250,-. Nou dat is wel duidelijk hoor. Vooral als dat niet een keer gebeurde, maar soms 3 of 4 keer per dag. En je kunt er niks tegen doen.

I'll always think of you and smile...

Linda wás Ludo

Zep

Berichten: 9994
Geregistreerd: 05-05-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-06-02 20:15

Niet echt witwassen, maar wel een handige tip:

overwerk kun je je meestal beter laten uitbetalen dan dat je er uren voor terugkrijgt. Je krijgt meestal meer dan 100% uitbetaald voor overwerk (bij veel bedrijven rond de 125%) en je koopt vrije uren voor 100% van je loon. Dus je hebt en je vrije dagen, en 25%uurloon per uur dat je hebt overgewerkt.

*kassa* Tong uitsteken

dressuurinstructie in Overijssel, mail voor meer informatie: louise@equimotion.nl

Sterre

Berichten: 15179
Geregistreerd: 23-08-01
Woonplaats: Mittelfranken - Bayern - Duitsland

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-06-02 22:31

Maaike schreef:
je hoorde begin dit jaar, toen de guldens ook nog geldig waren, dat er heel veel auto's gekocht werden met contant geld. Lekker onlogisch toch


Het is in de auto-branche heel gebruikelijk dat er contant betaald wordt!
Als wij een auto kopen of verkopen, gaat dit altijd zo! , gewoon privé, niks zakelijks !!! (en nee... dat is geen zwart-geld Knipoog !)

Benz († 18.12.09) & Bella († 4.01.10), ik mis julie nog steeds zo erg ;( ....
Welkom lieve Mila <3 !
Vakantie vieren op een echt kasteel in Beieren :) ?? http://www.schloss-moehren.nl/
"Als vandaag voorbij is ben je weer een dag verder"

joostvangestel

Berichten: 7903
Geregistreerd: 10-04-01
Woonplaats: Reuver!

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-06-02 05:45

In veel landen werd ook opgemerkt dat er in een keer meer luxe goederen werden gekocht. Als je juwelen koopt van 10000 gulden of meer per stuk, dan kijkt daar niemand naar. Als je ze later verkoopt, kan je altijd zeggen dat ze een "familiestuk" waren. Ook gingen mensen in de laatste jaren waarschijnlijk op wat gekkere vakanties. In het buitenland omwisselen was ook niet zo'n probleem. Maar goed, voor 200000 gulden moet je heel wat creatiever zijn...

Pril

Berichten: 1831
Geregistreerd: 13-02-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-06-02 06:10

Wat je ook kunt doen is naar een casino gaan en daar wachten totdat iemand een groot bedrag heeft gewonnen. Stel het gaat om 10000 gulden. Net voordat de winnaar het lot gaat inwisselen voor geld, biedt jij aan het te kopen voor bv. 11000 gulden. Heb je voor 1000 gulden 10000 witgewassen. nog meer tips? Schijnheilig

Maaike

Berichten: 11571
Geregistreerd: 12-01-01
Woonplaats: Apeldoorn

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-06-02 07:53

Sterre"]
[quote="Maaike schreef:
je hoorde begin dit jaar, toen de guldens ook nog geldig waren, dat er heel veel auto's gekocht werden met contant geld. Lekker onlogisch toch


Het is in de auto-branche heel gebruikelijk dat er contant betaald wordt!
Als wij een auto kopen of verkopen, gaat dit altijd zo! , gewoon privé, niks zakelijks !!! (en nee... dat is geen zwart-geld Knipoog !)
[/quote]

ik heb mn broer en nog nauwelijks over gehoord moet ik zeggen, die staat toch al een behoorlijke tijd in de showroom. Alleen begin dit jaar wel vaak. ACh wat maakt t uit, ik vind t erg vreemd om zulke grote bedragen op zak te hebben iig

Je hoeft niet meteen een vlinder te zijn
Obsession SL (v. Orbaldo II) mijn grote trots :+:
FNRS Jurylid F1 t/m F20 en A Proeven

Cody

Berichten: 20725
Geregistreerd: 20-04-01
Woonplaats: Grolloo

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 07-06-02 09:29

Hahaha lachen ik krijg allemaal praktische tips Haha!
Ik wilde gewoon echt graag weten hoe die criminele organisaties dat doen met die megagrote bedragen.

Riëtte

Berichten: 5201
Geregistreerd: 26-02-01
Woonplaats: Bovensmilde

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-06-02 20:39

Mischien een leuk duur paardje kopen en later zeggen dat je hem bij de slacht hebt weggehaald Schijnheilig Verward

missnynke

Berichten: 8480
Geregistreerd: 11-05-02
Woonplaats: Hallum

hoe wij het doen...

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-06-02 12:45

wij geven het zwarte geld uit aan boodschappen en andere luxe dingen die we contant betalen, het loon laten we lekker op de bank staan. de meeste aannemers willen het ook wel hebben, als je gewoon aangeeft dat je niet zoveel bomnetjes hoeft en contant betaalt, weten zij genoeg.

en trouwens, fl.250,- op de bank storten kijkt echt niemand raar van op hoor!
pas bij een duizend of 5/10 moet je ff uitkijken

Cody

Berichten: 20725
Geregistreerd: 20-04-01
Woonplaats: Grolloo

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 08-06-02 12:53

Bloos mensen ik hoef echt geen persoonlijke tips Bloos *LOL*
Ik bedoel echt het witwassen van geld zoals in films, als het om heeeeeele grote bedragen gaat. Dat doen ze toch niet door overal geld te wisselen ed?

missnynke

Berichten: 8480
Geregistreerd: 11-05-02
Woonplaats: Hallum

grote bedragen

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-06-02 13:04

wat bedoel je precies met "zoals in films". hoe doen ze het daar dan?
voor bedragen tot 100.000 zou ik het toch gewoon contanty uitgeven, bijv. aan een auto.

of is het nog een groter bedrag? in euro's of in guldens? ik denk dat je met guldens een probleem hebt, euro's blijven er voorlopig wel, dus in die oude sok ermee....

of je opent een rekening in zwisterland, daar is geen controle op het geld op bankrekeningen, (dat is de reden waarom ze niet meedoen aan de eu en de euro...) ik weet niet of je daar euro's contant op kan zetten, anders ga je er 4x per jaar op vakantie en dan steeds beetjes meenemen.

SGWuppie

Berichten: 4611
Geregistreerd: 24-04-02
Woonplaats: Nijmegen

Re: grote bedragen

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-06-02 18:42

missnynke schreef:
of je opent een rekening in zwisterland, daar is geen controle op het geld op bankrekeningen, (dat is de reden waarom ze niet meedoen aan de eu en de euro...) ik weet niet of je daar euro's contant op kan zetten, anders ga je er 4x per jaar op vakantie en dan steeds beetjes meenemen.


Ja, dat kan gewoon hoor, of in Luxemburg...twee keer per jaar rijd je erheen en haal je flink wat op, doen ze daar niet moeilijk over }>

Gast912
Berichten: 8730
Geregistreerd: 31-01-01

Re: hoe wij het doen...

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-06-02 19:53

missnynke schreef:
wij geven het zwarte geld uit aan boodschappen en andere luxe dingen die we contant betalen


Je zwarte geld uitgeven aan boodschappen is niet echt snugger. Ieder jaar kiest de belastingdienst een bepaalde beroepsgroep die zeer intensief wordt gecontroleerd. Daarbij wordt je hele hebben en houwen doorgelicht. Als er een vermoeden is dat je zwart geld hebt ontvangen dan wordt er ook gekeken naar je maandelijkse uitgaven, je moet dan we aan kunnen geven dat je je boodschappen gewoon van 'wit geld koopt.
Zwart geld kun je het best gebruiken voor extra luxe dingen die je vervolgens niet op je eigen naam hoeft te zetten [dus geen auto] want ook dat is te riskant. Vakanties en sieraden zijn altijd een goed doel Haha!

StalDoorstap

Berichten: 6633
Geregistreerd: 19-04-02
Woonplaats: Zundert

Antwoord voor Cody

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-06-02 22:22

Cody schreef:
:o mensen ik hoef echt geen persoonlijke tips Bloos *LOL*
Ik bedoel echt het witwassen van geld zoals in films, als het om heeeeeele grote bedragen gaat. Dat doen ze toch niet door overal geld te wisselen ed?

Nee Cody.
Maar dit doen ze wel door bijv.te zeggen dat ze erg veel geld hebben verdiend in hun bedrijf.
Als je bijv. een zaak hebt in wasmachines, ik noem maar iets,en je verkoopt zgn 100 wasmachines per week, terwijl het er in feite 2 zijn, of geen.
Als die wasmachines niet op adres verkocht (hoeven te) worden, kun je zo je zwarte geld (=geld waarover je nooit belasting hebt betaald)in je eigen "zaak" steken, en dat geld wordt dan "wit".moet je er ook belasting over betalen.Is geen probleem voor mensen die makkelijk aan hun zwarte geld zijn gekomen.
Andersom komt ook voor,dat je meer wit geld hebt op papier, dan dat je in feite hebt.Bijv. om een huis te kunnen kopen.
Nu houd ik verder maar m'n mond Lips are sealed
Straks komen ze mij checken....... Pling

Deken? Zadel? Paard? Pony?

http://www.staldoorstap.com

Silvia

Berichten: 2711
Geregistreerd: 23-02-01
Woonplaats: Gelderland

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-06-02 17:16

Riëtte schreef:
Mischien een leuk duur paardje kopen en later zeggen dat je hem bij de slacht hebt weggehaald Schijnheilig Verward


Inderdaad, het schijnt dat vooral bij renpaarden er heel veel geld "wit-gewassen" wordt. Kunst schijnt ook zeer favoriet te zijn. Zolang er geen bonnetjes gemaakt zijn kan niemand het aankoop bedrag controleren. Maar zorg er natuurlijk wel voor dat, mocht je het schilderij verkopen, dat dat natuurlijk wel ergens geregistreerd staat. Schijnheilig
Overigens kun je tot 25.000 gulden storten op je bankrekening zonder dat je aan iemand verantwoording af hoeft te leggen. Bij hogere bedragen moet je aangeven hoe je aan dat geld bent gekomen. Geldt ook voor het ontvangen cq. overmaken van geld uit/naar het buitenland.

Mahatma Gandhi: "De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."

gomir

Berichten: 23577
Geregistreerd: 13-09-01
Woonplaats: Groningen

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-06-02 19:07

In de renpaarden gebeurt het inderdad wel regelmatig *LOL* Zouden er daarom zoveel niet-paardenmensen rondlopen Haha!

Jippie heeft trouwens gelijk over die boodschappen, dat dacht ik ook meteen Haha! Heb trouwens in januari ook heel veel mensen met 100,- gulden of meer aan de kassa gehad met een rolletje mentos...*LOL* Dat is volgens mij meer makkelijk wisselen(scheelt een rondje bank en je kan hier zo slecht parkeren...) dan witwassen hoor Haha! (wij mochten trouwens weigeren anders is je wisselgeld niet aan te slepen... }> )


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Amaryllis, AnniekSolana, Avelienvd, Dyphusion, Eliine, Google Web Preview, Kalab, Katyatje, knockout1, LeonieL, Lienepien95, M_D_H, margreet4, Marjoow, MelissaH1996, MMIDV, Rebecca, Rudina, Tieneke, Toralone, Truusje26, whoopylover en 147 bezoekers